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  • 廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年年度報告

    發布日期:2017-11-15

    廣東萬和新電氣股份有限公司——2014年年度報告


    第一節 重要提示、目錄和釋義
    本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
    所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
    公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為:以440,000,000為基數,向全體股東每10股派發現金紅利1.80元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。
    公司負責人盧礎其、主管會計工作負責人李越及會計機構負責人(會計主管人員)李越聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
    本年度報告中涉及公司未來計劃等前瞻性陳述,該等陳述不構成本公司對投資者的實質性承諾,能否實現取決于市場狀況變化等多種因素,存在一定的風險,敬請投資者注意投資風險。 



    釋義
    釋義項
    釋義內容
    本公司、公司、萬和電氣
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    報告期
    201411日至20141231
    順德農商行
    廣東順德農村商業銀行股份有限公司,原為佛山順德農村商業銀行股份有限公司
    揭東農商行
    廣東揭東農村商業銀行股份有限公司,原為揭東縣農村信用合作聯社
    高明萬和
    廣東萬和電氣有限公司
    萬和配件
    佛山市順德萬和電氣配件有限公司
    中山萬和
    中山萬和電器有限公司
    萬和集團
    廣東萬和集團有限公司
    合肥萬和
    合肥萬和電氣有限公司
    萬和香港
    萬和國際(香港)有限公司
    杏壇萬和
    廣東萬和熱能科技有限公司


    重大風險提示
    公司存在房地產市場風險、市場競爭加劇的風險、原材料價格波動的風險、匯率波動風險,敬請廣大投資者注意投資風險,詳細內容詳見本報告董事會報告部分之八、公司未來發展的展望部分。


    第二節 公司簡介
    一、公司信息
    股票簡稱
    萬和電氣
    股票代碼
    002543
    股票上市證券交易所
    深圳證券交易所
    公司的中文名稱
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    公司的中文簡稱
    萬和電氣
    公司的外文名稱(如有)
    Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.
    公司的外文名稱縮寫(如有)
    Vanward
    公司的法定代表人
    盧礎其
    注冊地址
    廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路 13  
    注冊地址的郵政編碼
    528305 
    辦公地址
    廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路 13  
    辦公地址的郵政編碼
    528305 
    公司網址
    http:// www.cscopy.com
    電子信箱
    vw@vanward.com 
    二、聯系人和聯系方式
     
    董事會秘書
    證券事務代表
    姓名
    盧宇陽
    吳敏英
    聯系地址
    廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路13
    廣東省佛山市順德高新區(容桂)建業中路13
    電話
    0757-28382828
    0757-28382828
    傳真
    0757-23814788
    0757-23814788
    電子信箱
    vw@vanward.com
    vw@vanward.com
    三、信息披露及備置地點
    公司選定的信息披露報紙的名稱
    《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》
    登載年度報告的中國證監會指定網站的網址
    巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
    公司年度報告備置地點
    公司證券事務部
    四、注冊變更情況
     
    注冊登記日期
    注冊登記地點
    企業法人營業執照注冊號
    稅務登記號碼
    組織機構代碼
    首次注冊
    20131229
    佛山市順德區工商行政管理局
    企合順總字第001875
    粵國稅字44068175647330X        粵地稅字44068175647330X
    75647330-X
    報告期末注冊
    20140929
    廣東省佛山市順德區市場安全監管局
    440681000121667
    粵國稅字44068175647330X        粵地稅字44068175647330X
    75647330-X
    公司上市以來主營業務的變化情況(如有)
    無變更
    歷次控股股東的變更情況(如有)
    無變更
    五、其他有關資料
    公司聘請的會計師事務所
    會計師事務所名稱
    廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)
    會計師事務所辦公地址
    廣州市東風東路555號粵海集團大廈10
    簽字會計師姓名
    楊文蔚、彭云峰
    公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構
    □ 適用 √ 不適用 
    公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問
    □ 適用 √ 不適用 


    第三節 會計數據和財務指標摘要
    一、主要會計數據和財務指標
    公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
    □  √  
     
    2014
    2013
    本年比上年增減
    2012
    營業收入(元)
    3,977,717,487.66
    3,692,480,328.61
    7.72%
    3,044,946,209.00
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
    266,886,355.22
    247,717,089.17
    7.74%
    216,743,526.55
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)
    256,684,834.58
    241,230,836.42
    6.41%
    209,855,767.37
    經營活動產生的現金流量凈額(元)
    207,249,098.37
    318,695,020.90
    -34.97%
    159,531,972.26
    基本每股收益(元/股)
    0.6066
    0.5630
    7.74%
    0.5419
    稀釋每股收益(元/股)
    0.6066
    0.5630
    7.74%
    0.5419
    加權平均凈資產收益率
    10.20%
    10.20%
    0.00%
    9.73%
     
    2014年末
    2013年末
    本年末比上年末增減
    2012年末
    總資產(元)
    3,756,203,890.90
    3,558,724,250.36
    5.55%
    3,126,389,956.82
    歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
    2,580,477,072.89
    2,497,475,508.96
    3.32%
    2,310,229,222.73
    二、境內外會計準則下會計數據差異
    1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
    2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。
    三、非經常性損益項目及金額
    √ 適用 □ 不適用 
    單位:元
    項目
    2014年金額
    2013年金額
    2012年金額
    說明
    非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
    -47,115.38
    -229,372.18
    142,652.92
     
    計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)
    7,483,858.96
    5,216,254.12
    5,138,491.60
     
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出
    4,698,321.96
    3,000,937.76
    3,040,992.94
     
    減:所得稅影響額
    1,933,544.90
    1,475,228.67
    1,328,732.40
     
    少數股東權益影響額(稅后)
     
    26,338.28
    105,645.88
     
    合計
    10,201,520.64
    6,486,252.75
    6,887,759.18
    --
    對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。


    第四節 董事會報告
    一、概述
    2014年度,公司通過加大產品升級與研發投入力度,優化渠道結構,積極開拓新市場,實現了業績持續穩定增長。報告期內,公司實現營業總收入3,977,717,487.66元,較上年同期增長7.72%;營業利潤300,221,713.89元,較上年同期增長3.23%;利潤總額312,356,779.43元,較上年同期增長4.53%;歸屬于上市公司股東凈利潤266,886,355.22元,較上年同期增長7.74%。
    A、在國內營銷方面的建設情況
    為實現公司經營業績快速增長及適應新的營銷環境,國內營銷管理中心在報告期內,通過實行總部經營單元責任制、區域銷售公司改制、云營銷云服務系統建設、訂單排隊管理、終端品牌化建設、燃熱及廚電產品專項推廣月、縣級經銷商開發、售后服務評價體系及質量管理等一系列措施,有效提升了經營管理水平。
    在營銷管理方面,公司在報告期內實現了兩個變革——組織變革和銷售區域經營模式變革。組織制度上,借鑒阿米巴模式的成功經驗,企業總部調整為經營部門與職能部門,明確了總部經營部門責任制與職能部門服務管理的定位,經營單元實現了獨立經營、獨立核算、市場業績導向、全員參與經營、協同競爭,職能部門實現了服務、管理、監督與指導的重新定位。銷售區域經營模式變革上,公司通過體制改革和云營銷管理等多項具體措施,有效降低了經銷商和公司之間的溝通成本,進一步夯實了經銷商對萬和品牌的向心力,從而保障了首批進行變革的11個區域在經營管理上取得良好效果。從整體而言不但區域經理的主觀能動性和中怡康市場占有率在過去一年里得到穩步提升,而且各項市場變動費用得到了積極有效的控制,變革初步取得了成功。
    在訂單管理方面,借助用友U9訂單管理系統突破公司一直以來的生產方式及訂單交付模式,完全實現了按經銷商訂單需求生產及訂單提交順序排隊發貨等功能,積極營造了服務型信息化產業平臺上的公平商業環境。在有效保證市場貨源情況下,最小化庫存風險,減少訂單人為操作,增加訂單公平性。
    在云營銷建設方面,公司重點開發銷售管理平臺、終端導購平臺、產品監控平臺、客戶服務平臺、經營決策平臺、經營指標分析等模塊功能,并將各模塊功能及實現該功能所需的軟硬件都有效集成于云營銷系統,以實現產品全生命周期管理。已實現的功能有渠道門店信息管理、導購管理、銷售數據上報管理。報告期內,北京、湖北地區的代理商已試運行云營銷系統。
    在新品推廣方面,全面推行明星產品聚焦策略,實現產品結構的升級,并對品牌形象形成推力。 熱水品類主營產品做核心,基于萬和 熱水管家的品牌身份,強勢推出中國高端燃氣熱水器6星級價值標準,從節能環保、舒適沐浴、全程安全、人性智能、設計美學和VIP服務6個維度確立了熱水器的體驗價值。并于5月面向全國發布高端S級系列燃氣熱水器,同時分別與國美、蘇寧聯合首發SV36、ST26,發布會引起行業、消費者、媒體的廣泛關注及好評,有效達成了成高價走向高價值的高端星級沐浴價值的產品競爭策略。廚電類別作為核心輔營品類,基于差異化占位的策略下確立價值定位和形象溝通體系。 形成細分市場的唯一性差異優勢,萬和廚電技術致力解決中式廚房空間小、油煙大、能耗大的痛點體驗,欲善中國菜,先利中式廚房電器!成為萬和廚電產品的核心價值提供。公司于8月正式發布中式廚房電器4D功能價值標準,從聚熱強度、凈煙力度、殺菌深度、懸烤均度等四大功能維度為消費者帶來一整套接地氣的烹飪中國菜的廚房電器選購標準——中國菜、大灶火(行業熱效率最高達73.4%的第Ⅱ代雙聚能內燃火)、中國風、大吸力(行業排風量最高達21立方米/分鐘的第Ⅱ代雙渦輪大吸力煙機)、中國熱、深殺菌(熱風循環消毒柜)、中國味、旋轉烤(三維旋轉中式電烤箱等中式廚房電器)。
    在售后服務管理方面,公司自6月起開始啟動云服務系統的建設項目。作為行業首家提出云服務概念的公司,有效提升了品牌的服務口碑。報告期內,公司實現了電商渠道(京東、天貓)服務信息的自動對接,已對用戶信息進行實時管理,服務單位在用戶收到貨前已預約,提升用戶的購物體驗,建立起了電商用戶全面數據庫,降低用戶服務信息流失造成服務不及時、服務質量監督不到位引起的投訴升級,為電子商務的良性發展提供服務保障。在工程驗收安裝管理方面,公司出臺了工程機提貨、安裝、驗收的一系列過程管理文件,對工程的實時管理和驗收實行過程監督,有效杜絕了串貨給公司帶來的損失;報告期內,公司作為同行業首家實行安裝輔材全國統一標準價,并在線上、線下統一實施。
    在品牌管理方面,運用整合管理思維,著力推動品牌建設的三個聚集。首先,品牌和品類形象認知體系的聚焦:品牌認知聚焦為萬和=專業的生活熱水品牌”——廣義的人性化的大專家品牌,融入情感體驗后的專家向更高階的管家形象升級;品類形象聚焦為建立具體可感知的身份聯想,熱水品類輸出讓家更溫暖的熱水管家”(專注熱水技術+專注家的溫暖賦予=熱水管家!),廚電品類輸出中國菜、大灶火(專注中式廚房4D體驗解決方案的),形成同出一源又涇渭分明的品牌認知符號。第二,從傳統平臺傳播向傳統+互聯網跨平臺傳播聚焦:2014年品牌建設工作在傳播平臺上,已經突破傳統傳播渠道,實現事件傳播(舌尖上的中國)、機場戶外、微信、微博品牌化運營管理、產品發布會、搜索引擎推廣、手持移動終端導購平臺、微視頻、公益傳播等多元化傳播平臺的組合運用。其次,從紙媒展銷工具向新媒體無紙互動展銷工具聚焦:公司在9月底前全面上線新媒體展銷工具的設計和運用,包括各平臺各類別二維碼、平板電腦-終端產品導購平臺、手機官網建設、在移動智能終端建立品牌、產品和促銷推廣展示等,使整個營銷系統在銷售、推廣展示上獲得生動化、交互式的運用升級,有效領先競爭對手。報告期內,公司品牌萬和獲得中國家電研究院頒發的中國燃氣熱水器行業標志性品牌、世界品牌實驗室頒發的中國500最具價值品牌。
    在電子商務方面,公司電子商務經營中心重新搭建團隊進行電商渠道的經營管理,電子商務經營中心直接管理各B2C平臺及各天貓店鋪,管理權收回公司電子商務經營中心;針對淘寶C店采取低價傾銷,對傳統渠道銷售、工程渠道銷售造成嚴重影響等問題,制定相互監督機制,設舉報獎勵,追查供貨源頭,從根本規范產品價格。
    B、在國際營銷方面的建設情況
    在國際營銷方面,公司在家電產品出口整體表現低迷的形勢下,繼續發揮與核心客戶的戰略性合作優勢,加大廚電產品新客戶的開發,重點深挖現成、潛在優質客戶。一方面,公司通過積極參加歐洲、南美、非洲的專業展會以開拓新客戶。另一方面,公司加強外銷產品平臺企劃能力,拓寬產品線、提升產品力與綜合成本競爭優勢。最后一方面,公司加大與知名企業的經驗交流及學習培訓,進一步規范海外事業部的運作機制,以豐富歐洲市場銷售產品類別,使西歐市場的銷售額明顯上揚。報告期內,公司深度整合海外優質客戶的資源,積極謀求全球戰略合作的伙伴,循序漸進地進行全球化布局。
    C、公司產品與技術研發情況
    公司已在燃氣具領域20次填補國內行業技術空白,多次主導或參與了燃氣熱水器、燃氣灶具、消毒柜等廚衛產品國家標準、行業標準和地方標準的起草修訂,擁有行業最多的有效授權專利儲備974項,其中發明專利55項。報告期內,公司繼續以市場需求為導向,加大研發投入,深化技術創新。萬和第Ⅱ代雙聚能燃氣灶采用公司獨創的內燃分層螺旋火焰燃燒技術,熱效率高達73.4%,樹立了行業新標桿,遠超國家標準規定的55%;10月下旬,公司研發的燃氣自適應(預混燃燒)技術在燃氣采暖熱水爐中的應用項目采用火焰離子電流檢測及微電腦控制技術,通過調節空氣/燃氣的比例,實現了在不同氣種(液化石油氣和天然氣)、不同氣壓的情況下的自適應控制,使燃氣采暖熱水爐的燃燒工況達到最佳,項目所研發的燃氣自適應技術具有創新性,主要技術性能指標達到國內領先水平;11月中旬,公司在北京發布了燃氣壁掛爐低氮氧化物技術,該技術通過采用水冷預混燃燒方式,實現燃燒溫度低、效率高、速度快,以最終達到降低氮氧化物的排放,其排放量經過官方檢測數據可達到20mg/kw.h以下,該技術可使常規大氣式燃氣壁掛爐氮氧化物排放量比國標最高標準及北京市的嚴苛標準更低得多,屬國內同行最低;12月下旬,公司研發的高溫震蕩霧化技術冷凝式燃氣熱水器進行了科技成果鑒定,再次將冷凝式燃氣熱水器的熱效率提升至109.8%(在50%額定負荷時熱效率110.10%),無限接近于燃氣熱水器理論上的熱效率最大值111%,公司成為國內同行首家掌握無需排放冷凝水技術的企業。
    報告期內,在產品創新方面,節能智能是大勢所趨,是市場剛性需求,作為國內生產規模最大的熱水器、熱水/供暖系統、廚房電器制造商及領先品牌,公司始終站在引領技術升級換代的發展方向,以節能減排為己任,以生態節能技術和環保健康的產品貢獻社會。8月下旬,公司研發的多維紅外輻射高效節能灶具熱效率突破80%,項目整體技術處于國際領先水平,是一項國內外首創的高科技成果,填補了國外內空白;9月中旬,公司研發的商用系列交叉擾流自清洗式鑄鋁換熱器技術高效節能燃氣熱水爐通過高科技成果技術鑒定,在國內首創換熱器模塊化鑄鋁技術,同時研發了變截面交叉擾流技術和全預混冷凝技術和防干燒控制技術,全水冷結構設計,提高了整機的安全性能和使用壽命,是國內環保節能性能較為優異的燃氣采暖熱水爐產品;燃氣熱水器除全預混冷凝熱水器以107%的熱效率依然保持行業最高紀錄外,同樣在報告期內上市發布的S級全系列智能熱水器SV56、ST56、SV36、ST36、ST26、SV16、ST16都達到國家一級能效水平,并采用萬和獨創的第二代AI智能恒溫引擎、水氣雙調技術、三閥五檔溫控技術、第二代AI智能記憶技術等四大核心恒溫技術,包攬了行業內型號最多、技術最領先的節能、智能燃氣具產品。
    報告期內,公司的科研成果得到了社會權威機構的鑒定認可,國家級認證的國家火炬計劃重點高新技術企業、國家級企業技術中心、國家級實驗大樓、 清潔能源院士專家工作站、博士后科研工作站及行業第一個產學研結合的華南家電研究院節能環保燃氣具研發中心均在公司落戶,為公司技術持續創新和領先提供了保障。
    報告期內,公司獲得由中國標準化研究院主辦、北京中怡康時代市場研究有限公司頒發的 中國節能產品企業領袖榜。萬和SV56高端智能燃氣熱水器獲得素有中國高端家電領域潮流趨勢標桿之稱紅頂獎; SV36獲得了素有中國家電行業奧斯卡之稱的艾普蘭獎;ST26獲得中國家電協會、中國家電網和國家信息中心信息資源開發部頒發的中國智能熱水器杰出產品稱號。
    D、信息管理系統建設情況
    報告期內,公司已在各廠區實現雙成本在用友U9系統的正式運營,用友項目組已完成用友U9系統雙成本操作手冊的編寫;啟用了電子費用報銷系統,實現對支出類期間費用報銷的實時監控,為預算系統管理費用、銷售費用取數提供數據來源;用友U9系統模具管理方案已制定,已展開技術開發工作;實現BI智能報表分析功能;完成PLM的切換上線,實現知識管理再提速。
    E、公司人力資源建設情況
    報告期內,公司梳理并優化了人力資源規劃模塊,建立起萬和勝任能力評估卡片,并對各崗位完成了建模,在此基礎上完成了產品線上人員、科級以上人員評估,幫助公司用好人,幫助員工改善短板,促進公司和員工達到共贏;培訓模塊在完善培訓管理制度體系基礎上,重點提高中高層干部專業能力,打造內訓師隊伍,搭建內部共享的渠道和平臺,摸索、創新學習方式和內容。
    11月中旬,順德區委、區人民政府授予公司金梧桐單位(團隊),該獎項是順德區政府為區內人才工作先進集體所設的最高獎項。
    F、公司運營管理情況
    報告期內,在各產品事業部提效降本方面,公司對一級單位的考核方案進行了優化,避免考核與公司要求兩層皮現象,提高了考核命中率,為各產品事業部完成經營利潤與降本目標,發揮了較好的牽引、指導與監控作用;組織制定《2014年度精益制造戰略》并實施和檢查,在第二季度推進TPM管理,組織各工廠制定了淡季設備維修保養計劃;積極推進產供銷、技改項目等工作的實施與備案;組織各產品事業部制定了2015年度的經營規劃,并要求各產品事業部按規劃展開相應的工作或制定詳細的實施方案,以確保2015年度經營目標的實現。
    報告期內,公司以最高分獲得佛山市政府頒發的首屆佛山市政府質量獎;公司持續實施卓越績效管理模式,并取得了顯著成就,自2012年以來連續三年榮膺全國實施卓越績效模式先進企業;10月下旬被中國質量協會授予全國實施卓越績效模式特別獎企業,是燃氣具行業唯一獲此殊榮的企業。
    二、主營業務分析
    1、概述
    報告期內,公司的主營業務未發生變化。公司主營業務為:圍繞生活熱水供應和燃氣具主線,研發、制造、銷售燃氣熱水器、電熱水器、混合動力熱水系統及燃氣具、吸油煙機、消毒碗柜等產品。報告期內,公司實現營業總收入3,977,717,487.66元,較上年同期增長7.72%;營業利潤300,221,713.89元,較上年同期增長3.23%;利潤總額312,356,779.43元,較上年同期增長4.53%;歸屬于上市公司股東凈利潤266,886,355.22元,較上年同期增長7.74%。
    公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況
    1、拓寬銷售渠道,優化客戶結構。公司鞏固和發揮銷售團隊的渠道推廣能力,推行銷售信息管理體系,量化銷售績效考核管理,加強新渠道新客戶開發,加大客戶結構、產品結構、市場結構的調整力度,加強與大客戶的溝通對接,全力推動客戶結算條件的改善,借力云計算、大數據,實現知識、信息、資源的共享,有效利用與協同。 
    2、持續技術創新,完善產品產業結構。大力加強新產品的研發和投入,重點推進具有新的利潤增長點、高附加值的環保節能產品開發,提高核心競爭力,以客戶為中心,面向客戶,產品迎合消費需求。 
    3、堅持管理創新,強化企業文化宣傳,提高公司管控風險能力。公司不斷完善內部控制建設和法人治理結構,提高內控監督管理能力,持續加強證法培訓,強化風險控制與防范意識,促進公司健康科學發展。加強公司核心價值觀、企業使命、企業意愿的學習和宣傳,開源節流,提高公司人員素質,并增強公司在社會上的責任感和美譽度。
    公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因
    □ 適用 √ 不適用 
    2、收入
    說明
     
    公司實物銷售收入是否大于勞務收入
    √  □  
    行業分類
    項目
    單位
    2014
    2013
    同比增減
    生活熱水
    銷售量
     
    3,714,370
    3,891,143
    -4.54%
    生產量
     
    3,967,307
    4,032,822
    -1.62%
    庫存量
     
    625,948
    449,737
    39.18%
    廚房電器
    銷售量
     
    2,863,747
    2,918,487
    -1.88%
    生產量
     
    3,491,704
    3,270,507
    6.76%
    庫存量
     
    586,986
    648,947
    -9.55%
    相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
    □ 適用 √ 不適用 
    公司重大的在手訂單情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司主要銷售客戶情況
    前五名客戶合計銷售金額(元)
    971,887,832.74
    前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例
    24.43%
    公司前5大客戶資料
    √ 適用 □ 不適用 
    序號
    客戶名稱
    銷售額(元)
    占年度銷售總額比例
    1
    客戶一
    561,203,764.63
    14.11%
    2
    客戶二
    120,284,919.68
    3.02%
    3
    客戶三
    104,557,105.17
    2.63%
    4
    客戶四
    95,237,124.45
    2.39%
    5
    客戶五
    90,604,918.81
    2.28%
    合計
    --
    971,887,832.74
    24.43%
    3、成本
    行業分類
    單位:元
    行業分類
    項目
    2014
    2013
    同比增減
    金額
    占營業成本比重
    金額
    占營業成本比重
    工業
    主營業務成本
    2,773,885,841.21
    99.22%
    2,630,039,418.50
    99.34%
    5.47%
    產品分類
    單位:元
    產品分類
    項目
    2014
    2013
    同比增減
    金額
    占營業成本比重
    金額
    占營業成本比重
    生活熱水
    原材料
    1,220,780,101.59
    44.01%
    1,092,782,211.75
    41.55%
    11.71%
    生活熱水
    直接人工
    48,681,508.31
    1.75%
    65,528,850.09
    2.49%
    -25.71%
    生活熱水
    制造費用
    91,026,290.33
    3.28%
    119,834,700.95
    4.56%
    -24.04%
    廚房電器
    原材料
    1,014,738,772.53
    36.58%
    935,926,871.10
    35.59%
    8.42%
    廚房電器
    直接人工
    78,181,608.11
    2.82%
    73,419,630.35
    2.79%
    6.49%
    廚房電器
    制造費用
    106,001,512.47
    3.82%
    99,643,533.37
    3.79%
    6.38%
    其他
    原材料
    163,265,976.24
    5.89%
    205,229,269.28
    7.80%
    -20.45%
    其他
    直接人工
    24,116,075.00
    0.87%
    16,371,704.05
    0.62%
    47.30%
    其他
    制造費用
    27,093,996.62
    0.98%
    21,302,647.55
    0.81%
    27.19%
    說明
    公司主要供應商情況
    前五名供應商合計采購金額(元)
    285,455,931.57
    前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例
    12.38%
    公司前5名供應商資料
    √ 適用 □ 不適用 
    序號
    供應商名稱
    采購額(元)
    占年度采購總額比例
    1
    供應商一
    80,187,969.07
    3.48%
    2
    供應商二
    69,919,704.30
    3.03%
    3
    供應商三
    48,484,893.17
    2.10%
    4
    供應商四
    45,098,281.50
    1.96%
    5
    供應商五
    41,765,083.53
    1.81%
    合計
    --
    285,455,931.57
    12.38%
    4、費用
     
        報告期內,財務費用為-16,581,377.76元,比上一年同期下降351.67%,主要原因系匯率變動引起的匯兌損益。
    5、研發支出
     
    6、現金流
    單位:元
    項目
    2014
    2013
    同比增減
    經營活動現金流入小計
    3,494,547,139.83
    3,057,490,317.51
    14.29%
    經營活動現金流出小計
    3,287,298,041.46
    2,738,795,296.61
    20.03%
    經營活動產生的現金流量凈額
    207,249,098.37
    318,695,020.90
    -34.97%
    投資活動現金流入小計
    4,521,572.00
    122,318,624.23
    -96.30%
    投資活動現金流出小計
    226,444,262.17
    446,025,917.03
    -49.23%
    投資活動產生的現金流量凈額
    -221,922,690.17
    -323,707,292.80
    -31.44%
    籌資活動現金流入小計
    0.00
    36,709,627.86
    -100.00%
    籌資活動現金流出小計
    221,136,549.61
    91,075,269.40
    142.81%
    籌資活動產生的現金流量凈額
    -221,136,549.61
    -54,365,641.54
    306.76%
    現金及現金等價物凈增加額
    -234,458,117.04
    -69,194,080.67
    238.84%
    相關數據同比發生變動30%以上的原因說明
    √ 適用 □ 不適用 
    1)報告期內,經營活動產生的現金流量凈額為207,249,098.37元,比上年同期減少34.97%,主要原因系本期比上期收到的稅費返還減少及本期支付的各項稅費增加綜合影響所致;
    2)報告期內,投資活動產生的現金流量凈額為-221,922,690.17元,比上年同期增加31.44%,主要原因系本期直接投資支付的現金比上期大幅減少所致;
    3)報告期內,籌資活動產生的現金流量凈額為-221,136,549.61元,比上一年同期減少306.76%,主要原因系本期分配利潤比上期大幅增加影響所致。
    報告期內公司經營活動的現金流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
    □ 適用 √ 不適用 
    三、主營業務構成情況
    單位:元
     
    營業收入
    營業成本
    毛利率
    營業收入比上年同期增減
    營業成本比上年同期增減
    毛利率比上年同期增減
    分行業
    工業
    3,889,156,420.19
    2,773,885,841.21
    28.68%
    7.58%
    5.47%
    1.43%
    分產品
    生活熱水
    2,095,758,386.42
    1,360,487,900.23
    35.08%
    9.51%
    6.44%
    1.87%
    廚房電器
    1,487,326,683.17
    1,198,921,893.12
    19.39%
    7.49%
    8.11%
    -0.46%
    其他
    306,071,350.60
    214,476,047.86
    29.93%
    -3.67%
    -11.70%
    6.38%
    分地區
    國內銷售
    2,428,749,390.98
    1,504,837,472.47
    38.04%
    9.52%
    2.35%
    4.34%
    出口銷售
    1,460,407,029.21
    1,269,048,368.75
    13.10%
    4.50%
    9.42%
    -3.91%
    公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下,公司最近1年按報告期末口徑調整后的主營業務數據
    □ 適用 √ 不適用 
    四、資產、負債狀況分析
    1、資產項目重大變動情況
    單位:元
     
    2014年末
    2013年末
    比重增減
    重大變動說明
    金額
    占總資產比例
    金額
    占總資產比例
    貨幣資金
    538,067,350.12
    14.32%
    758,952,701.54
    21.33%
    -7.01%
     
    應收賬款
    414,325,165.89
    11.03%
    336,002,699.76
    9.44%
    1.59%
     
    存貨
    799,399,981.57
    21.28%
    696,229,513.38
    19.56%
    1.72%
     
    長期股權投資
    146,530,592.14
    3.90%
    128,679,520.08
    3.62%
    0.28%
     
    固定資產
    695,990,318.50
    18.53%
    700,665,653.98
    19.69%
    -1.16%
     
    在建工程
    69,787,871.46
    1.86%
    3,857,350.32
    0.11%
    1.75%
     
    2、以公允價值計量的資產和負債
    □ 適用 √ 不適用 
    五、核心競爭力分析
    (一)品牌優勢
    萬和經過21年的品牌沉淀,從提供品質信賴安全耐用產品的品牌升級轉型為以領先技術構建智能、舒適、溫暖的熱水/廚電生活方式的品牌?;?/span>讓家更溫暖的品牌理念圍繞安全、節能、環保、舒適、智能等方面打造萬和產品的核心價值圈。報告期內,公司升級品牌的溢價能力,實現以品牌作為核心驅動的企業發展力,通過明星代言、明星產品和明星事件深度強化品牌競爭力。聘請國內一線演員趙薇擔任萬和品牌形象代言人,開展以領先的,我喜歡為主題的領先概念的系列宣傳;與主流媒體聯手舉辦第五屆明星公民,從中秋節一封家書、溫暖一家人、“12.12陪伴日、明星公民盛典等一系列活動進行品牌事件營銷,詮釋讓家更溫暖的品牌理念和內涵,并獲得了民眾的廣泛關注,進一步提升品牌力。
    另一方面,公司以溫暖力量為理念,以愛心熱水工程、愛心廚房等形式,從公益事業方面提升公司品牌形象,截至報告期末,已在國內捐建了三個愛心廚房、四個愛心熱水工程,公司還將根據上市公司的相關法律法規,持續建設萬和溫暖中國行慈善項目,讓更多的萬和愛心廚房、萬和愛心熱水工程落戶,讓愛傳遞得更遠。
    4月中旬,中國商業聯合會、中華全國商業信息中心發布了2014年度中國市場商品銷售統計結果,萬和燃氣熱水器綜合市場占有率連續十年穩居全國第一。
    (二)技術優勢
    1993年成立以來,技術創新始終貫穿萬和發展的靈魂,是萬和在廚衛電器行業保持持續領先的關鍵。21年來,萬和已擁有行業最多的有效授權專利儲備974項,技術創新領先行業,成為引領行業發展的技術燈塔。另外,國家級認證的國家火炬計劃重點高新技術企業、國家級企業技術中心和行業首屈一指的國家級實驗大樓、行業省級院士專家企業工作站均落戶萬和。
    2011年建成的萬和實驗大樓多個實驗室均達國內國際領先水平,部分實驗室甚至為行業首創,助力公司成功獲得國家級企業技術中心清潔能源院士工作站等多項認證,推動傳統燃氣、新能源和廚房電器產業的技術發展,先后獲得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)頒發的實驗室認可證書以及Kiwa Gastec頒發的CE認可實驗室證書,產品檢驗結果可通行60多個國家和地區。
    依托技術創新,公司自創立來不斷推出里程碑式產品和技術,引領行業技術升級和產品更新換代,保持行業領先的競爭力。3月中旬,萬和國內領先的平板太陽能熱體涂裝生產線生產的靜電噴涂涂層產品,通過了國家太陽能熱水器質量監督檢驗中心(北京)的耐鹽霧試驗,并以極佳的性能征服了行業專家;5月上旬,公司全資子公司廣東萬和電氣有限公司建設的100kW多功能熱泵系統性能試驗室,順利通過了合肥通用機電產品檢測院有限公司、國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心的評定,是國內同行業試驗范圍及能力最廣和最大的多功能熱泵系統性能試驗室,意味著萬和具備了領先行業的熱泵產品檢測能力;9月上旬,公司的產品設計和開發管理體系獲得惠而浦公司產品開發實驗室2級認可,萬和產品實驗室正式成為美國惠而浦公司在中國(大陸地區)第4家通過評定的供應商實驗室。
    (三)渠道優勢
    公司銷售渠道覆蓋全面,現擁有連鎖專賣店、KA、直供、直營、電子商務等多重渠道,具備足夠的市場擴張和風險抵御能力。
    在傳統銷售渠道方面,根據任務達成對傳統渠道網點設定A、B、C級標準,進行分級管理,并按級別標準對網點直接進行渠道資源投放,減少中間環節,提高資源使用效率。截至報告期末,公司已通過用友U9系統錄入對全國可控網點建立了完整的檔案資料,;在新能源銷售渠道方面,強勢區域仍然采用區域代理模式,相對弱勢區域實施直營扁平模式,采用業態直營+三級市場直營方式,提高渠道數量,減少渠道層次,截至報告期末,公司已完成新能源縣級客戶拓展15家。
    在電子商務銷售渠道方面,電子商務經營中心回收管理權,直接管理各B2C平臺及各天貓店鋪。在此基礎上,公司憑借高性價比產品的供給,已獲得了廣大網絡購物用戶的認同,自主品牌擁有了較高的網絡關注度,公司在電商銷售渠道的領先優勢明顯。
    在工程采集方面,公司獲得了順德區國土城建和水利局為公司頒發的機電設備安裝專業承包三級資質證書,為重大招投標項目的參與提高了競爭力。公司緊貼各地的賓館、醫院、商住樓等的工程建設,通過新能源熱水系統的領先技術優勢,積極參與工程投標,如公司成功中標TCL王牌電器/通力電子(惠州)有限公司38#地第二標段宿舍太陽能熱水工程項目、河南城建學院平板太陽能+空氣源熱泵熱水工程、河北保定交通運輸集團1,852套陽臺壁掛平板太陽能熱水工程項目、湖南婁底市三泰?檀香山一期項目、海南??谑械谝槐O獄單位職工住宅小區項目和江蘇連云港機場部隊營房三個熱水工程項目、石家莊市第二中學學生公寓太陽能熱水工程項目等。
    (四)成本控制優勢
    公司作為熱廚電器領域規模最大的專業化企業之一,從工藝技術、采購和生產運作等多環節入手,建立起一套立體的成本控制體系。首先在保證產品品質的同時,盡可能的優化產品設計方案,壓縮成本;其次,公司實行采購環節集中式管理,壓縮大宗采購決策層次,減少采購中間環節,決策的相對集中提升了采購效率;再者,公司在生產環節將各道工序標準化、模塊化,提升工人和機器工作效率的同時,針對公司訂單的特點,總結出了一整套生產安排經驗,能夠將生產線在不同批次產品間轉換的停頓時間降到最低,保證生產線整體運行的連貫性和生產效率,降低成本耗費。此外,公司已對產品的關鍵零部件(如燃氣熱水器的燃氣比例閥、燃燒器、熱交換器等)實現基本自制,并不斷擴大核心零部件自制的范圍和比例,目前公司已成為行業內關鍵零部件自制率最高的企業之一。
    六、投資狀況分析
    1、對外股權投資情況
    1)對外投資情況
    √ 適用 □ 不適用 
    對外投資情況
    報告期投資額(元)
    上年同期投資額(元)
    變動幅度
    72,410,360.00
    30,000,000.00
    141.37%
    被投資公司情況
    公司名稱
    主要業務
    上市公司占被投資公司權益比例
    廣東萬和熱能科技有限公司
    研發、生產、銷售太陽能熱水器、兩用爐、燃氣鍋爐、燃氣灶具、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、家用電器配件、日用電器配件、其他新能源產品及上述產品的安裝、維修;上述產品的五金電器配件、電子配件、塑料配件(不含廢舊塑料)、模具、其他電氣配件開發、制造與銷售;經營貨物進出口、技術進出口業務。
    100.00%
    中山萬和電器有限公司
    生產經營家用制冷、廚房、清潔衛生及其他家用電力器具、燃氣器具(包括燃氣焊接器、燃氣取暖器、燃氣燈)、模具,以及上述產品零配件(電鍍工序及部分模具加工工序發外加工)。產品境內外銷售。
    100.00%
    2)持有金融企業股權情況
    √ 適用 □ 不適用 
    公司名稱
    公司類別
    最初投資成本(元)
    期初持股數量(股)
    期初持股比例
    期末持股數量(股)
    期末持股比例
    期末賬面值(元)
    報告期損益(元)
    會計核算科目
    股份來源
    廣東揭東農村商業銀行股份有限公司
    商業銀行
    100,768,000.00
    41,360,000
    8.00%
    45,496,000
    8.00%
    135,073,327.08
    22,423,548.72
    長期股權投資
    購買
    廣東順德農村商業銀行股份有限公司
    商業銀行
    29,484,000.00
    0
    0.00%
    5,200,000
    0.18%
    29,484,000.00
    0.00
    可供出售金融資產
    購買
    合計
    130,252,000.00
    41,360,000
    --
    50,696,000
    --
    164,557,327.08
    22,423,548.72
    --
    --
    3)證券投資情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在證券投資。
    4)持有其他上市公司股權情況的說明
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期未持有其他上市公司股權。
    2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
    1)委托理財情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在委托理財。
    2)衍生品投資情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在衍生品投資。
    3)委托貸款情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在委托貸款。
    3、募集資金使用情況
    √ 適用 □ 不適用 
    1)募集資金總體使用情況
    √ 適用 □ 不適用 
    單位:萬元
    募集資金總額
    142,149.23
    報告期投入募集資金總額
    32,435.06
    已累計投入募集資金總額
    146,980.94
    報告期內變更用途的募集資金總額
    0
    累計變更用途的募集資金總額
    0
    累計變更用途的募集資金總額比例
    0.00%
    募集資金總體使用情況說明
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]43號文《關于核準廣東萬和新電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,公司首次公開發行5,000萬股人民幣普通股(股),每股面值人民幣1.00元,實際發行價格每股人民幣30.00元,募集資金總額為人民幣150,000萬元,扣除各項發行費用后募集資金凈額為人民幣142,149.23萬元。以上募集資金已由天健正信會計師事務所有限公司于2011125日出具的天健正信驗(2011)綜字第 090001號《驗資報告》驗證確認,公司對上述資金采取了專戶存儲制度。
    在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由本公司以自籌資金先行投入。2011227日董事會一屆十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金14,636.83萬元。此項議案在201148日召開的2010年年度股東大會上審議通過。本次募集資金置換在2011430日前已完成。
    2011227日公司董事會一屆十三次會議和201148日召開的2010年年度股東大會審議通過《關于使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的8,000萬元補充永久性流動資金,用于原材料采購、支付加工費及廣告宣傳費等。
    20111120日董事會一屆十九次會議審議通過《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司擬將35,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金,資金使用期限為自公司2011第一次臨時股東大會審議通過之日(2011128日)起不超過6個月。此項議案在2011128日召開的臨時股東大會上審議通過。公司在規定期限內實際使用上述閑置募集資金35,000萬元中的17,500萬元用于暫時補充流動資金,剩余的17,500萬元并沒有使用,募集資金項目實施未受影響。實際使用于暫時補充流動資金的17,500萬元已于2012522日全部歸還至公司募集資金專用賬戶,使用期限未超過6個月。
    20111229 日公司董事會一屆二十一次會議《廣東萬和新電氣股份有限公司關于同意全資子公司佛山市高明萬和電氣有限公司使用部分超募資金參與競買國有建設用地使用權的議案》,使用部分超募資金中的4,730萬元競買國有建設用地使用權,于2012119日成功競得該國有建設用地,并繳納土地使用權出讓契稅141.90萬元。
    201261日公司董事會一屆二十四次會議和一屆十一次監事會會議審議通過《關于使用部分超募資金補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的25,000萬元補充永久性流動資金。
    20121026日公司董事會二屆二次會議和二屆二次監事會會議審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充公司流動資金的議案》,使用超募資金中的6,881.09萬元的超募資金永久性補充流動資金。
    201484日公司董事會二屆十八次會議審議通過了《關于使用節余募集資金及剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》,將節余募集資金及剩余超募資金(含募集資金專戶利息)共計31,510.45萬元永久補充流動資金。
    截至報告期末,公司募集資金賬戶余額為513,562.81元。


    2)募集資金承諾項目情況
    √ 適用 □ 不適用 
    單位:萬元
    承諾投資項目和超募資金投向
    是否已變更項目(含部分變更)
    募集資金承諾投資總額
    調整后投資總額(1)
    本報告期投入金額
    截至期末累計投入金額(2)
    截至期末投資進度(3)(2)/(1)
    項目達到預定可使用狀態日期
    本報告期實現的效益
    是否達到預計效益
    項目可行性是否發生重大變化
    承諾投資項目
    節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
    31,633.56
    31,633.56
    319.94
    22,780.92
    72.02%
    20131231
    5,146.51
    健康廚房電器產品擴產項目
    9,453.94
    9,453.94
    0
    9,508.48
    100.58%
    20121231
    1,137.8
    新能源集成產品生產基地建設項目
    24,740.99
    24,740.99
    0
    25,045.7
    101.23%
    20130630
    3,048.8
    核心零部件規?;灾平ㄔO項目
    9,643.47
    9,643.47
    359.74
    9,075.36
    94.11%
    20130930
    1,966.73
    科技與研發中心擴建項目
    6,006.18
    6,006.18
    4.13
    1,764.71
    29.38%
    20130930
    不適用
    不適用
    信息管理系統升級建設項目
    3,060
    3,060
    240.8
    2,542.33
    83.08%
    20130930
    不適用
    不適用
    承諾投資項目小計
    --
    84,538.14
    84,538.14
    924.61
    70,717.5
    --
    --
    11,299.84
    --
    --
    超募資金投向
    購買廠區用地
    0
    0
    0
    4,871.9
    100.00%
     
    不適用
    不適用
    歸還銀行貸款(如有)
    --
    0
    0
    0
    0
    0.00%
    --
    --
    --
    --
    補充流動資金(如有)
    --
    57,611.09
    57,611.09
    31,510.45
    71,391.54
    123.92%
    --
    --
    --
    --
    超募資金投向小計
    --
    57,611.09
    57,611.09
    31,510.45
    76,263.44
    --
    --
    0
    --
    --
    合計
    --
    142,149.23
    142,149.23
    32,435.06
    146,980.94
    --
    --
    11,299.84
    --
    --
    未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
    20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點及調整部分項目實施進度的議案》:鑒于《核心零部件規?;灾平ㄔO項目》和《科技與研發中心擴建項目》部分項目變更實施主體和實施地點,將在一定程度上影響項目的建設周期,為保證項目的建設質量,前者的完成時間由2013630日調整至2013930日,后者完成時間由2012930日調整至2013930日。
    另外,《健康廚房電氣產品擴產項目》已經進入最后的投產調試階段,為保證該項目的完成質量,該項目的完成時間由2012930日調整至20121231日。2013  5  29 日召開董事會二屆十次會議和二屆六次監事會會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》,公司考慮到國內市場變化,為降低募集資金投資風險,提高使用效率,充分保障公司及股東利益,本著審慎認真的態度,決定調整《節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目》的完成日期,經公司審慎研究,調整后的項目完成日期由2013630日調整至20131231日,該議案已經2013618日召開的公司2013年第三次臨時股東大會審議通過。
    注:本年度實現的效益是指本年度相對于2010年度增加的利潤總額。
    項目可行性發生重大變化的情況說明
    不適用
    超募資金的金額、用途及使用進展情況
    適用
    公司實際募集資金凈額為142,149.23萬元,扣除招股意向書披露的六項募集資金投資項目計劃使用資金總額84,538.14萬元,超募資金57,611.09萬元。
    2011年度使用超募資金8,000萬元補充流動資金。
    201261日董事會一屆二十四次會議審議通過《關于使用部分超募資金補充流動資金的議案》,同意公司擬將25,000萬元永久性補充流動資金;20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》,同意公司擬將6,881.09萬元永久性補充流動資金。公司保薦機構平安證券有限責任公司、監事會及獨立董事對上述超募資金投向計劃出具了同意意見。2012年度實際使用超募資金30,831.09萬元補充流動資金。
    2011 12 29 日董事會一屆二十一次會議審議通過《關于同意全資子公司佛山市高明萬和電氣有限公司使用部分超募資金參與競買國有建設用地使用權的議案》,同意廣東萬和電氣有限公司(原佛山市高明萬和電氣有限公司)使用超募資金約人民幣4,800 萬元參與上述地塊的掛牌競買。2012年度實際使用上述資金4,871.90萬元。
    2013年度實際使用超募資金1,050萬元補充流動資金。
    募集資金投資項目實施地點變更情況
    適用
    以前年度發生
    20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點及調整部分項目實施進度的議案》:《核心零部件規?;灾平ㄔO項目》部分項目的實施主體由佛山市順德萬和配件有限公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處紅旗居委會紅旗中路80號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的1,700萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點;《科技與研發中心擴建項目》部分項目的實施主體由本公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處高黎居委會順德高新區(容桂)建業中路13號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的2,200萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點。
    募集資金投資項目實施方式調整情況
    不適用
     
     
    募集資金投資項目先期投入及置換情況
    適用
    在募集資金實際到位之前,部分募集資金投資項目已由本公司以自籌資金先行投入。2011227日董事會一屆十三次會議審議通過《關于使用募集資金置換已預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金14,636.83萬元。此項議案在201148日召開的2010年年度股東大會上審議通過。本次募集資金置換在2011430日前已完成。
    用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    適用
    20111120日召開的公司一屆董事會第十九次會議審議批準,臨時股東大會決議通過,公司擬將35,000萬元的閑置募集資金暫時用于補充流動資金,資金使用期限為自公司2011年第一次臨時股東大會審議通過之日(2011128日)起不超過6個月,到期前將歸還至募集資金專用賬戶,2011年度使用閑置募集資金暫時補充流動資金15,500萬元。
    2012年度使用閑置募集資金暫時補充流動資金2,000萬元,實際累計使用17,500萬元,已于2012522日全部歸還至公司募集資金專用賬戶,使用期限未超過6個月。
    2013年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
    項目實施出現募集資金結余的金額及原因
    不適用
     
    尚未使用的募集資金用途及去向
    201484日公司董事會二屆十八次會議審議通過了《關于使用節余募集資金及剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》,將節余募集資金及剩余超募資金(含募集資金專戶利息)共計31,510.45萬元永久補充流動資金。
    募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況
    報告期內,募集資金適用及披露中不存在問題或其他情況。
    3)募集資金變更項目情況
    √ 適用 □ 不適用 
    單位:萬元
    變更后的項目
    對應的原承諾項目
    變更后項目擬投入募集資金總額(1)
    本報告期實際投入金額
    截至期末實際累計投入金額(2)
    截至期末投資進度(3)=(2)/(1)
    項目達到預定可使用狀態日期
    本報告期實現的效益
    是否達到預計效益
    變更后的項目可行性是否發生重大變化
    核心零部件規?;灾平ㄔO項目
    核心零部件規?;灾平ㄔO項目
    9,643.47
    359.74
    9,075.36
    94.11%
    20130930
    1,966.73
    不適用
    科技與研發中心擴建項目
    科技與研發中心擴建項目
    6,006.18
    4.13
    1,764.71
    29.38%
    20130930
    不適用
    不適用
    節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
    節能環保燃氣熱水、供暖產品生產線擴建及公司營銷網絡建設項目
    31,633.56
    319.94
    22,780.92
    72.02%
    20131231
    5,146.51
    合計
    --
    47,283.21
    683.81
    33,620.99
    --
    --
    7,113.24
    --
    --
    變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)
    20121026日董事會二屆二次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施主體、地點及調整部分項目實施進度的議案》:《核心零部件規?;灾平ㄔO項目》部分項目的實施主體由佛山市順德萬和配件有限公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處紅旗居委會紅旗中路80號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的1,700萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點;《科技與研發中心擴建項目》部分項目的實施主體由本公司變更為廣東萬和電氣有限公司,實施地點由佛山市順德區容桂街道辦事處高黎居委會順德高新區(容桂)建業中路13號變更為廣東省佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號,該項目資金中的2,200萬元投入至項目部分變更后的實施主體和地點。鑒于上述項目部分項目變更實施主體和實施地點,將在一定程度上影響項目的建設周期,為保證項目的建設質量,前者的完成時間由2013630日調整至2013930日,后者完成時間由2012930日調整至2013930日。
    未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)
    不適用
    變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明
    不適用
    4、主要子公司、參股公司分析
    √ 適用 □ 不適用 
    主要子公司、參股公司情況
    單位:元
    公司名稱
    公司類型
    所處行業
    主要產品或服務
    注冊資本
    總資產
    凈資產
    營業收入
    營業利潤
    凈利潤
    佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司
    參股公司
    服務業
    對公司投資的房產管理服務;物業管理;物業租賃;國內商業、物資供銷業。
    人民幣4,800萬元
    45,129,527.94
    44,047,276.25
    2,733,739.69
    -1,739,615.74
    -1,678,756.40
    廣東揭東農村商業銀行股份有限公司
    參股公司
    金融業
    吸收人民幣公眾存款;發放人民幣短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;代理發行、代理兌付政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項;辦理經銀行業監督管理機構批準的其他業務;法律、法規、規章允許代理的各類財產保險及人身保險(憑有效許可證經營)。
    人民幣568,569,320
    15,661,331,273.31
    1,310,973,595.16
    831,148,524.89
    371,195,827.30
    292,440,990.66
    中山萬和電器有限公司
    子公司
    制造業
    生產經營家用制冷、廚房、清潔衛生及其他家用電力器具、燃氣器具(包括燃氣焊接器、燃氣取暖器、燃氣燈)、模具,以及上述產品零配件(電鍍工序及部分模具加工工序發外加工)。產品境內外銷售。
    人民幣19,043,826
    256,788,331.80
    35,084,733.84
    292,670,806.38
    974,958.75
    1,088,152.55
    廣東萬和電氣有限公司
    子公司
    制造業
    生產、銷售:電熱水器、熱泵熱水器、消毒柜、抽油煙機、煙熏機、脫水機、干燥機、燃氣爐具、燃氣空調、烤爐、太陽能熱水器、燃氣熱水器及其他家用電器;貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止經營的項目除外,法律、行政法規限制經營的項目須取得許可后方可經營)。
    人民幣5,000萬元
    1,220,453,372.71
    433,295,706.98
    1,745,752,927.76
    114,085,540.56
    100,426,737.93
    佛山市順德萬和電氣配件有限公司
    子公司
    制造業
    生產:五金電器配件、電子配件、塑料配件(不含廢舊塑料)、模具、其他電氣配件。
    人民幣2,000萬元
    367,603,160.29
    153,164,611.11
    560,876,786.02
    20,798,725.37
    15,955,350.96
    萬和國際(香港)有限公司
    子公司
    貿易
    進出口貿易
    港幣2,000萬元
    45,354,933.91
    15,608,999.54
    26,501,368.56
    -34,173.48
    -34,173.48
    合肥萬和電氣有限公司
    子公司
    制造業
    太陽能熱水器、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、燃氣灶具、消毒柜、抽油煙機、燃氣用具、小家電及配件生產、安裝、維修、銷售。
    人民幣3,000萬元
    246,488,506.07
    20,881,518.99
    513,908,925.72
    -10,666,629.57
    -8,049,568.52
    廣東萬和熱能科技有限公司
    子公司
    制造業
    研發、生產、銷售太陽能熱水器、兩用爐、燃氣鍋爐、燃氣灶具、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、家用電器配件、日用電器配件、其他新能源產品及上述產品的安裝、維修;上述產品的五金電器配件、電子配件、塑料配件(不含廢舊塑料)、模具、其他電氣配件開發、制造與銷售;經營貨物進出口、技術進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    人民幣5,000萬元
    60,399,153.84
    49,733,358.93
    0.00
    -266,641.07
    -266,641.07


    主要子公司、參股公司情況說明
    報告期內取得和處置子公司的情況
    √ 適用 □ 不適用 
    公司名稱
    報告期內取得和處置子公司目的
    報告期內取得和處置子公司方式
    對整體生產和業績的影響
    廣東萬和熱能科技有限公司
    投資擴產
    設立
    處于籌建期,對整體生產和業績暫無影響
    中山萬和電器有限公司
    提升對子公司的管控力度
    購買少數股東的股權
    提高整體資產質量和持續盈利能力
    5、非募集資金投資的重大項目情況
    √ 適用 □ 不適用 
    單位:萬元
    項目名稱
    計劃投資總額
    本報告期投入金額
    截至報告期末累計實際投入金額
    項目進度
    項目收益情況
    披露日期(如有)
    披露索引(如有)
    合肥萬和新能源熱水產品生產基地建設項目
    25,421.77
    6,544.94
    6,930.68
    27.26%
    不適用
    20131029
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.PDF
    合計
    25,421.77
    6,544.94
    6,930.68
    --
    --
    --
    --
    七、公司控制的特殊目的主體情況
    □ 適用 √ 不適用 
    八、公司未來發展的展望
    (一)行業發展趨勢和競爭格局
    2014年被稱為智能家居發展元年,可穿戴設備、智能廚電、智能盒子等新一代智能家電不斷涌現,根據家電行業的權威專家預測,到2020年,我國智能家電的整體產值將突破萬億元,其中智能硬件的產值就會達到6,000億元。2015年,國務院總理李克強也明確指出,要實施中國制造2025,堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展,加快從制造大國轉向制造強國,要把創新擺在國家發展全局的核心位置,推動中國產業向全球價值鏈高端躍升。因此,各企業針對智能家居的布局也將進一步提速,智能家居業成為2015家電行業最大的看點之一。近年來,不少傳統家電企業都開始了智能家居的探索,面臨瓶頸時,各企業無一例外地選擇了與互聯網企業聯姻,看似順理成章的合作背后,暗藏的是對市場份額的渴求。
    根據市場研究公司Juniper Research的最新數據,到2018年智能家居全球市場總規模將達到710億美元,屆時中國智能家居市場規模將達到1,396億元,面對這一片未經開墾的處女地,相信在2015年將會有更多企業布局智能家居領域。有行業專家指出,經歷了2014年的磨合期及物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術的不斷升級,如今的智能家居已處在爆發的前夜,如何突破智能家電各自為戰的現狀,讓智能家電組成生態圈,將是各企業探索的主要方向。
    過去的2014年,中國家電業呈現出內銷不振、出口不穩的復雜局面。同時,在智能化、互聯網的沖擊和變革下,家電市場不再受旺季價格戰的影響,回歸到理性狀態。 即便處于消費平淡時期,2014年家電市場仍表現出不可阻擋的消費升級趨勢。相比以往,科技含量更高、更新穎、更好用的產品比重明顯提升,以此為導向的消費升級趨勢顯著,高端化、智能化為家電市場注入了新的活力。 
    2014年一年,傳統家電企業轉型智能化、互聯網企業跨界智能家電、創業企業推出創新智能家電產品數量超千款。業內人士預測,中國家電產業在未來一年中在智能化和消費升級的帶動下將再次進入快速發展時期。 
    因此,家電企業在2015年應該更加注重提高企業的核心能力和品牌影響,開拓營銷渠道,擁抱互聯網;要更加關注細分市場,加速產品的創新和升級,以滿足消費者更加個性化和多樣化的需求;與此同時,繼續提升服務水平,追求服務方面的創新,以迎接新的挑戰和機遇。
    (二)公司發展戰略
    1、戰略定位
    全球經濟復蘇緩慢,國內GDP增速趨緩,市場競爭日益激烈,經濟環境復雜多變,2015年公司懷抱新常態、新模式、新機遇,運用互聯網思維,構建新的平臺,推行新模式,是公司戰略的新舉措?;诠镜默F狀,以產品線經營核算為主導,產供銷利益鏈捆綁,通過績效引導(規模、利益共享)、責權配套,構造一個面向市場、快速反應、開放協同、職權明晰、去中間層的敏捷性組織,打造以萬和為主導、各方合作商在內的廚衛商業生態體系,輸出滿足消費者價值需求的產品和服務,通過致力清潔能源(燃氣)及可再生能源(太陽能、空氣能)的創新、高效利用,打造全球領先的燃氣具以及生活熱水系統供應商。
    2、產業發展領域
    公司主營業務將集中聚焦于熱水器產品、廚衛電器及集成熱水系統產品,通過構建優質的服務型產業平臺,由傳統的營銷驅動向技術、產品、服務、品牌驅動轉型升級,做好產品、做強渠道、做實服務,實現上下游合作伙伴及企業自身的同步成長,以達到企業總體價值及云實力的綜合領先。
    (三)經營計劃
    1、拓寬銷售渠道,優化客戶結構。公司將鞏固和發揮銷售團隊的渠道推廣能力,推行銷售信息管理體系,量化銷售績效考核管理,加強新渠道新客戶開發,加大客戶結構、產品結構、市場結構的調整力度,加強與大客戶的溝通對接,全力推動客戶結算條件的改善,借力云計算、大數據,實現知識、信息、資源的共享,有效地實現企業內外部資源的利用與協同。
    2、保證產品質量,穩步向智能化市場進發。這要求公司產品要擁有過硬的品質,必須要對消費者痛點的有所感悟,提升生產效率帶來的成本新優勢,運營新商業模式的組織流程和銷售渠道的支持,智能化就不可能是水中月、鏡中花。價格戰只能拼一時,噱頭只能炫一陣,內功修煉卻是一場長跑。
    3、堅持管理創新,提高公司管控風險能力。隨著公司子公司不斷增加,公司內部的資源分配、協調、整合、激勵、監控的管理需求越來越重要,公司在管理能力和管理水平方面面臨新的挑戰,公司將通過強化內部控制建設、建立有效的績效考核機制,加強對子公司的管控力度,有效控制和防范經營風險,保持公司健康穩定的發展。 
    (四)資金需求與籌措
    公司目前財務狀況良好,可以滿足生產經營需要。公司將繼續加大現金管理力度,保證募集資金項目的順利進行,同時結合戰略目標和行業發展,科學決策、穩步擴張,充分利用各種融資渠道,保證公司的持續穩定發展。
    (五)主要風險因素及公司應對策略
    1、房地產市場風險
    公司主要業務為熱水器產品、廚衛電器的研發、生產和銷售。2014年,受到以舊換新、節能補貼等相繼退出的影響,國內家電市場銷售不景氣,國家一系列的解除限購、房貸利率下調等房地產調控政策穩中趨松,全年商品房銷售額和銷售面積增長不明顯,201531日出臺的《不動產登記暫行條例》的實施,可能會進一步激化房地產市場的供求矛盾,進而給房地產市場帶來更沉重的壓力,本已經步履蹣跚的家電、廚衛銷售市場在未來短期內的發展恐又添陰云。
    應對策略:第一,公司在保證產品質量、增強產品競爭力的同時,擴大對線上渠道及三四級市場的占有率和覆蓋率,并將緊跟市場,采取差異化戰略,加快產品的結構調整,同時對內控制制造成本和管理費用;第二,公司將努力提升科技含量更高、更新穎、更前沿的藍海產品比重,并以高端化、智能化為技術導向,為公司產品注入了新的活力。借力云計算、大數據,實現知識、信息、資源的共享,有效地實現企業內外部資源的利用與協同。
    2、市場競爭加劇的風險
    國內家電市場已經進入了一個規?;僭鲩L壓力重重的平臺期,而消費者需求的購買達成越來越隱性,互聯網、移動端對產業的解構作用也愈加明顯,傳統的銷售體系、市場經驗、商業模式給企業所能提供的增長動力愈發不足。
    應對策略:第一,公司將加快從單一生產制造基地向設計研發、生產、配套物流、信息化等一體化智能制造產業鏈發展,不斷優化產品結構,積極創新,多渠道拓展市場,提升公司的競爭力和市場份額;第二,公司將積極布局互聯網,利用航天合作伙伴的軍工技術優勢,借力云計算、大數據等前沿信息處理技術,實現知識、信息、資源的共享,打通企業內外部資源的利用與協同,從而搭建一體化的互聯網+資本創新+產業孵化的大型綜合服務類生態平臺。
    3、原材料價格波動的風險
    公司主要原材料為不銹鋼、冷軋板、銅、鋁等,占單位產品成本的比重較大,如果未來主要原材料供應情況發生重大變化或價格出現大幅波動,將對公司的利潤甚至生產經營活動產生直接影響。
    應對策略:第一,公司將構建集中統一的采購平臺,通過該平臺直接與大型原材料生產企業建立戰略合作關系,同時將采取合理控制存貨、技改降低單位產品原材料耗用量等措施,將原材料價格的影響降到最低。第二,公司將與常年合作的鋼材供應商聯盟,以香港萬和為走向世界的始點,創建鋼貿融資及出口平臺,以保證在合法合規和風險可控的前提下,實現公司匯差和利差的收益最大化。
    4、匯率波動風險
    全球經濟增長乏力,需求不足,若人民幣匯率在短期內出現劇烈波動,匯兌損失出現,將影響公司海外銷售額,也可能有損公司出口產品的競爭力。
    應對策略:第一,公司將適時調整貿易結算方法,根據匯率變化選擇鎖定匯率和避險工具,加強與金融機構的合作交流,靈活掌握和運用金融工具規避和化解匯率風險,實施境外直接投資戰略,加強應對風險水平。第二,公司將以香港萬和為走向世界的始點,充分利用內保外貸、上下游供應鏈貸款等前沿的財務管理技術,以保證在合法合規和風險可控的前提下,燙平因匯率變動引發海外經營業務實際收益下行的風險。
    九、董事會、監事會對會計師事務所本報告期非標準審計報告的說明
    □ 適用 √ 不適用 
    十、與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
    √ 適用 □ 不適用 
    1、變更原因 
        2014126日起,財政部陸續發布了新制定的《企業會計準則第39——公允價值計量》、《企業會計準則第40——合營安排》、《企業會計準則第41——在其他主體中權益的披露》以及修訂后的《企業會計準則第2——長期股權投資》、《企業會計準則第9——職工薪酬》、《企業會計準則第30——財務報表列報》、《企業會計準則第33——合并財務報表》共七項具體會計準則。 
        根據財政部的要求,上述準則自201471日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。 
    2、變更前公司所采用的會計政策 
        財政部于2006215日頒布的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。 
    3、變更后公司所采用的會計政策
        財政部于2006215日頒布的《企業會計準則——基本準則》和34項具體會計準則(38項具體準則中,剔除本次修訂的2、9、30、33號)、2014年財政部新制定或修訂后的2、9、30、33、39、40、41號新會計準則;企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。 
    4、變更日期
        201471日起。 
    5、本次會計政策變更對公司的影響 
        本次會計政策變更,對公司2013年度以及2014年度財務報表列示未產生重大影響,也不存在追溯調整事項。 
    十一、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
    十二、與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明
    √ 適用 □ 不適用 
    報告期內,新設1家子公司情況:
    名稱
    期末凈資產
    本期凈利潤
    廣東萬和熱能科技有限公司
    49,733,358.93
    266,641.07
    注:廣東萬和熱能科技有限公司系由廣東萬和新電氣股份有限公司投資成立,注冊資本人民幣5,000萬元,實收資本5,000萬元。
    十三、公司利潤分配及分紅派息情況
    報告期內利潤分配政策的制定、執行或調整情況
    √ 適用 □ 不適用 
    公司嚴格執行公司《公司未來三年(2012-2014年)股東回報規劃》,對分紅標準、比例以及利潤分配政策的決策程序進行了明確規定,從制度上保證了利潤分配政策的連續性和穩定性,能夠充分保護中小投資者的合法權益。 
    現金分紅政策的專項說明
    是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求:
    分紅標準和比例是否明確和清晰:
    相關的決策程序和機制是否完備:
    獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用:
    中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會,其合法權益是否得到了充分保護:
    現金分紅政策進行調整或變更的,條件及程序是否合規、透明:
    現金分紅政策未進行調整或變更
    公司近3年(含報告期)的利潤分配預案或方案及資本公積金轉增股本預案或方案情況
    1、依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定,2012年度利潤按以下方案進行分配: 以公司截至20121231日總股本200,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利3元(含稅),共計60,000,000元;以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,合計轉增股本200,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至400,000,000股;不送紅股。
    2、依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定,2013年度利潤按以下方案進行分配: 以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.50元(含稅),共計60,000,000元;以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股;不送紅股。
    3、依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定,2014年半年度利潤按以下方案進行分配:以公司截至2014630日總股本440,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利2.50元(含稅),共計110,000,000元;不以資本公積金轉增股本;不送紅股。
    4、依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定,2014年度利潤按以下方案進行分配:以公司截至20141231日總股本440,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.80元(含稅),共計79,200,000元;不以資本公積金轉增股本;不送紅股。
    公司近三年現金分紅情況表
    單位:元
    分紅年度
    現金分紅金額(含稅)
    分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤
    占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率
    以現金方式要約回購股份資金計入現金分紅的金額
    以現金方式要約回購股份資金計入現金分紅的比例
    2014
    189,200,000.00
    266,886,355.22
    70.89%
    0.00
    0.00%
    2013
    60,000,000.00
    247,717,089.17
    24.22%
    0.00
    0.00%
    2012
    60,000,000.00
    216,743,526.55
    27.68%
    0.00
    0.00%
    公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案
    □ 適用 √ 不適用 
    十四、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
    √ 適用 □ 不適用 
    10股送紅股數(股)
    0
    10股派息數(元)(含稅)
    1.80
    10股轉增數(股)
    0
    分配預案的股本基數(股)
    440,000,000
    現金分紅總額(元)(含稅)
    79,200,000.00
    可分配利潤(元)
    388,591,420.10
    現金分紅占利潤分配總額的比例
    100.00%
    本次現金分紅情況:
    公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20
    利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
    依據《公司法》和《公司章程》及國家有關規定,2014年度利潤按以下方案進行分配:以公司截至20141231日總股本440,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.80元(含稅),共計79,200,000元;不以資本公積金轉增股本;不送紅股。
    十五、社會責任情況
    √ 適用 □ 不適用 
    萬和電氣是國家火炬計劃重點高新技術企業、國內燃氣具及相關配套廚衛電器產品專業制造龍頭企業。長期以來,公司秉承勤儉、穩健、創新、共贏、和諧、責任的核心價值觀,以為企業文化的根本立足點,強調股東、顧客、員工、供應商、合作伙伴和社會的和諧相處與共同發展,共同分享企業經營成果。在保持業務高速發展的同時,公司時刻不忘回報社會,注重構建和諧、責任、共贏的公共關系,熱心支持公益事業,全力打造股東、顧客、員工、供應商、合作伙伴和社會共贏的局面。 
    公司一直堅持以開放的心態學習并借鑒優秀企業的先進做法,認為履行社會實踐是一個企業公民應盡的義務,公司有責任保護債權人和職工的合法權益,誠信對待供應商、客戶和消費者,積極從事環境保護、社區建設等公益事業,只有這樣企業才能夠持續發展。 
    2014年度,公司以積極、熱心的態度履行了社會責任,盡管公司在股東和債權人權益、供應商、客戶和消費者權益、員工權益、環境保護、社會公益事業等方面做了大量工作,取得了一定成績,比照《深圳證券交易所上市公司社會責任指引》的要求,公司在環境保護與可持續發展、支持社會公益事業等社會責任的履行方面還存在一定差距。 
    公司將會認真傾聽接受社會意見、建議,接受社會各界的監督,通過加強與各利益相關方的溝通與交流,以進一步建立和完善公司社會責任管理體系,提升公司社會價值。 
    《廣東萬和新電氣股份有限公司2014年度社會責任報告》全文刊登于2015424日巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)。 
    上市公司及其子公司是否屬于國家環境保護部門規定的重污染行業
    □  √  □ 不適用 
    上市公司及其子公司是否存在其他重大社會安全問題
    □  √  □ 不適用 
    報告期內是否被行政處罰
    □  √  □ 不適用 
    十六、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
    √ 適用 □ 不適用 
    接待時間
    接待地點
    接待方式
    接待對象類型
    接待對象
    談論的主要內容及提供的資料
    20140114
    公司會議室
    實地調研
    機構
    安信證券股份有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140116
    公司會議室
    實地調研
    機構
    上?;堇硗顿Y管理咨詢有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140304
    公司會議室
    實地調研
    機構
    潤暉投資、奕齊投資管理(上海)有限公司、中國國際金融有限公司、東方證券資產管理有限公司、國金證券股份有限公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140306
    公司會議室
    實地調研
    機構
    宏源證券股份有限公司、華商基金管理有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140310
    公司會議室
    實地調研
    機構
    萬家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140312
    公司會議室
    實地調研
    機構
    中郵創業基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140521
    公司會議室
    實地調研
    機構
    中國銀河證券股份有限公司、大成基金管理有限公司、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、財通基金管理有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140530
    公司會議室
    實地調研
    機構
    中國國際金融有限公司、華安基金管理有限公司、新華資產管理股份有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140613
    公司會議室
    實地調研
    機構
    渤海證券股份有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140904
    公司會議室
    實地調研
    機構
    廣發證券股份有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。
    20140917
    公司會議室
    實地調研
    機構
    國金證券股份有限公司、民生加銀基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、中國銀河證券股份有限公司、上海申銀萬國證券研究所有限公司、廣東新價值投資有限公司
    探討公司發展戰略,解答已披露信息中的相關事項。


    第五節 重要事項
    一、重大訴訟仲裁事項
    □ 適用 √ 不適用 
    本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
    二、媒體質疑情況
    □ 適用 √ 不適用 
    本報告期公司無媒體普遍質疑事項。
    三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
    四、破產重整相關事項
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期未發生破產重整相關事項。
    五、資產交易事項


    1、收購資產情況
    √ 適用 □ 不適用 
    交易對方或最終控制方
    被收購或置入資產
    交易價格(萬元)
    進展情況(注2
    對公司經營的影響(注3
    對公司損益的影響(注4
    該資產為上市公司貢獻的凈利潤占凈利潤總額的比率
    是否為關聯交易
    與交易對方的關聯關系(適用關聯交易情形
    披露日期(注5
    披露索引
    順安達(香港)有限公司
    中山萬和電器有限公司25%的股權
    2,241.04
    所涉及的資產產權已全部過戶
    本次交易對公司業務連續性、管理層穩定性不存在重大不利影響
     
     
    不適用
    20140805
    《廣東萬和電氣股份有限公司關于公司收購控股子公司中山萬和電器有限公司少數股東股權的公告》(公告編號:2014-030http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098264.PDF
    廣東萬和集團有限公司
    廣東順德農村商業銀行股份有限公司5,200,000股的股權
    2,948.4
    所涉及的資產產權已全部過戶
    本次交易對公司業務連續性、管理層穩定性不存在重大不利影響
     
     
    廣東萬和集團有限公司直接持有本公司 38.25%的股權,是公司的控股股東
    20141030
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司收購控股股東廣東萬和集團有限公司轉讓的廣東順德農村商業銀行股份有限公司部分股權暨關聯交易的公告》(公告編號:2014-045http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF
    2、出售資產情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期未出售資產。


    3、企業合并情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期未發生企業合并情況。
    六、公司股權激勵的實施情況及其影響
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。
    七、重大關聯交易
    1、與日常經營相關的關聯交易
    √ 適用 □ 不適用 
    關聯交易方
    關聯關系
    關聯交易類型
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則
    關聯交易價格
    關聯交易金額(萬元)
    占同類交易金額的比例
    關聯交易結算方式
    可獲得的同類交易市價
    披露日期
    披露索引
    佛山市宏圖中寶電纜有限公司
    控股股東的控股孫公司
    購買商品
    采購
    市場定價
     
    122.17
     
    電匯
     
    20140805
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2014年度預計日常關聯交易的公告》(公告編號:2014-028http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
    廣東萬和集團有限公司
    控股股東
    關聯租賃
    公司向其租用宿舍
    市場定價
     
    24.52
     
    電匯
     
     
    不適用
    佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司
    參股公司
    關聯租賃
    公司向其租用宿舍
    市場定價
     
    29.32
     
    電匯
     
     
    不適用
    合計
    --
    --
    176.01
    --
    --
    --
    --
    --
    大額銷貨退回的詳細情況
    不適用
    關聯交易的必要性、持續性、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因
    不適用
    關聯交易對上市公司獨立性的影響
    不適用
    公司對關聯方的依賴程度,以及相關解決措施(如有)
    不適用
    按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的,在報告期內的實際履行情況(如有)
    不適用
    交易價格與市場參考價格差異較大的原因(如適用)
    不適用
    2、資產收購、出售發生的關聯交易
    √ 適用 □ 不適用 
    關聯方
    關聯關系
    關聯交易類型
    關聯交易內容
    關聯交易定價原則
    轉讓資產的賬面價值(萬元)
    轉讓資產的評估價值(萬元)
    市場公允價值(萬元)
    轉讓價格(萬元)
    關聯交易結算方式
    交易損益(萬元)
    披露日期
    披露索引
    廣東萬和集團有限公司
    控股股東
    購買順德農商行股權
    廣東順德農村商業銀行股份有限公司5,200,000股的股權
    市場定價
     
     
     
    2,948.4
    電匯
     
    20141030
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司收購控股股東廣東萬和集團有限公司轉讓的廣東順德農村商業銀行股份有限公司部分股權暨關聯交易的公告》(公告編號:2014-045http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-30/1200352542.PDF
    佛山市順德區德和恒信投資管理有限公司
    參股公司
    銷售商品
    銷售商品
    市場定價
     
     
     
    5.13
    電匯
     
     
     
    廣東南方中寶電纜有限公司
    控股股東控股子公司
    銷售商品
    銷售商品
    市場定價
     
     
     
    0.01
    電匯
     
     
     
    佛山市宏圖中寶電纜有限公司
    控股股東控股孫公司
    銷售商品
    銷售商品
    市場定價
     
     
     
    0.31
    電匯
     
    20140805
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2014年度預計日常關聯交易的公告》(公告編號:2014-028http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.PDF
    廣東鴻特精密技術(臺山)有限公司
    控股股東控股孫公司
    銷售商品
    銷售商品
    市場定價
     
     
     
    1.36
    電匯
     
     
     
    轉讓價格與賬面價值或評估價值差異較大的原因(如有)
    不適用
    對公司經營成果與財務狀況的影響情況
    不適用


    3、共同對外投資的關聯交易
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。
    4、關聯債權債務往來
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在關聯債權債務往來。
    5、其他關聯交易
    √ 適用 □ 不適用 
    A、公司與廣東順德農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱順德農商行)在日常銀行業務過程中,進行不同類型的各項交易,順德農商行為公司及下屬全資或控股子公司提供如存款業務、貸款業務、辦理國內外結算、辦理票據承兌與貼現等。根據公司2014年生產經營計劃的需要,擬在2014年與順德農商行預計將發生的日常關聯交易業務總額不超過133,050萬元(期末銀行存款余額不超過40,000萬元)。
    B、公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱揭東農商行)在日常銀行業務過程中,發生利息收入、支付手續費等業務。根據公司2014年生產經營計劃的需要,擬在2014年與揭東農商行預計發生的日常關聯交易業務總額不超過6萬元(期末銀行存款余額不超過1,000萬元)。
    關聯交易臨時報告披露網站相關查詢
    臨時公告名稱
    臨時公告披露日期
    臨時公告披露網站名稱
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司2014年度預計日常關聯交易的公告》
    20140424
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904161.PDF
    《廣東萬和新電氣股份有限公司關于公司與廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2014年度預計日常關聯交易的公告》
    20140805
    http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098263.PDF
    八、重大合同及其履行情況
    1、托管、承包、租賃事項情況
    1)托管情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在托管情況。
    2)承包情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在承包情況。
    3)租賃情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在租賃情況。
    2、擔保情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在擔保情況。
    3、其他重大合同
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在其他重大合同。
    4、其他重大交易
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在其他重大交易。


    九、承諾事項履行情況
    1、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項
    √ 適用 □ 不適用 
    承諾事由
    承諾方
    承諾內容
    承諾時間
    承諾期限
    履行情況
    股改承諾
     
     
     
     
     
    收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
     
     
     
     
     
    資產重組時所作承諾
     
     
     
     
     
    首次公開發行或再融資時所作承諾
    盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬、葉遠璋、廣東萬和集團有限公司
    自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回購所持有的股份。自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理所持有的廣東萬和集團有限公司股權,也不由廣東萬和集團有限公司回購所持有的股權。
    20110128
    2014128日止
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和集團有限公司
    本公司目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形;除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本公司已向發行人書面披露的企業外,本公司目前并未直接或間接控制任何其他企業,也未對其他任何企業施加任何重大影響;在本公司直接或間接持有發行人股權的相關期間內,本公司將不會采取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務,也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務;并將促使本公司控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務;如因國家政策調整等不可抗力原因導致本公司或本公司控制的其他企業(如有)將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時,則本公司將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本公司控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務;如發行人進一步要求,發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權;如本公司違反上述承諾,發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本公司履行上述承諾,并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失;同時本公司因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。
    20110128
    至長期
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬、葉遠璋
    本人目前不存在自營、與他人共同經營或為他人經營與發行人相同、相似業務的情形;除發行人、發行人之控股子公司、參股子公司以及本人已向發行人書面披露的企業外,本人目前并未直接或間接控制任何其他企業,也未對任何其他企業施加重大影響;在本人直接或間接持有發行人股權的相關期間內,本人將不會取參股、控股、聯營、合營、合作或者其他任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務,也不會協助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或間接從事與發行人現在和將來業務范圍相同、相似或構成實質競爭的業務;并將促使本人控制的其他企業比照前述規定履行不競爭的義務;如因國家政策調整等不可抗力原因導致本人或本人控制的其他企業(如有)將來從事的業務與發行人之間的同業競爭可能構成或不可避免時,則本人將在發行人提出異議后及時轉讓或終止上述業務或促使本人控制的其他企業及時轉讓或終止上述業務;如發行人進一步要求,發行人并享有上述業務在同等條件下的優先受讓權;如本人違反上述承諾,發行人及發行人其他股東有權根據本承諾書依法申請強制本人履行上述承諾,并賠償發行人及發行人其他股東因此遭受的全部損失;同時本人因違反上述承諾所取得的利益歸發行人所有。
    20110128
    至長期
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    其他對公司中小股東所作承諾
    盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬、葉遠璋、廣東萬和集團有限公司
    2011128日起不在二級市場上買入公司股票,并自愿申請自2014228日起限制本人賬戶在二級市場買入公司股票。
    20140228
    2014618日止
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    盧礎其、盧楚隆、盧楚鵬、葉遠璋
    遵守《公司法》和深圳證券交易所關于上市公司董事、監事與高級管理人員買賣發行人股份行為的相關規定;在前述規定的承諾期限屆滿后的董事或高級管理人員任職期內,每年轉讓的發行人股份將不超過所持有發行人股份總數的25%;自離任六個月內不轉讓所持有的發行人股份;并且,在離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售發行人股份數量占所持有發行人股份總數的比例不超過50%。
    20110128
    至長期
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    1、公司首次公開發行募集資金投資項目已完成,本次使用節余募集資金和剩余超募資金永久性補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。2、公司過去十二個月內未進行證券投資等高風險投資,并承諾本次補充流動資金后十二個月內不進行證券投資、衍生品投資、創業投資等高風險投資及為他人提供財務資助。3、公司每十二個月內使用超募資金永久補充流動資金和歸還銀行借款累計金額未超過超募資金總額的30%。
    20140804
    201583日止
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    2015—2017年公司處于快速發展期,需要較大的建設資金投入和流動資金支持進行產能擴張及市場推廣,公司在該時期的發展離不開股東的大力支持。為此,2015—2017年,公司計劃在足額提取法定公積金并根據需要提取任意公積金以后,每年向股東分配的現金股利不低于當年實現的可供分配利潤的10%。
    20140804
    201783日止
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    公司將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。同時,公司董事及/或高級管理人員盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬為控股股東萬和集團的股東,公司承諾在其任職期間監督其間接持股情況,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的25%,同時監督相關股東在出售股份時嚴格遵守承諾,并在定期報告中持續披露股東履行承諾情況。
    20140124
    至長期
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    2012-2014年公司處于快速發展期,需要較大的建設資金投入和流動資金支持進行產能擴張及市場推廣,公司在該時期的發展離不開股東的大力支持。為此,2012-2014年,公司計劃在足額提取法定公積金并根據需要提取任意公積金以后,每年向股東分配的現金股利不低于當年實現的可供分配利潤的10%。
    20120601
    2015531日止
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    廣東萬和新電氣股份有限公司
    公司承諾本次競買的國有建設用地使用權僅用于子公司高明萬和與主營業務相關的研發、生產與經營用地需要,不會用于與主營業務不相關的用途,不會進行其他商業開發或其他高風險投資。公司將在子公司高明萬和設立募集資金專戶管理,并及時披露。
    20111229
    至長期
    承諾人嚴格信守承諾,未出現違反承諾的情況發生。
    承諾是否及時履行
    未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)
    不適用


    2、公司資產或項目存在盈利預測,且報告期仍處在盈利預測期間,公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明
    □ 適用 √ 不適用 
    十、聘任、解聘會計師事務所情況
    現聘任的會計師事務所
    境內會計師事務所名稱
    廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)
    境內會計師事務所報酬(萬元)
    76
    境內會計師事務所審計服務的連續年限
    1
    境內會計師事務所注冊會計師姓名
    楊文蔚、彭云峰
    境外會計師事務所名稱(如有)
    不適用
    境外會計師事務所報酬(萬元)(如有)
    0
    境外會計師事務所審計服務的連續年限(如有)
    不適用
    境外會計師事務所注冊會計師姓名(如有)
    不適用
    當期是否改聘會計師事務所
    √  □  
    是否在審計期間改聘會計師事務所
    □  √  
    更換會計師事務所是否履行審批程序
    √  □  
    對改聘、變更會計師事務所情況的詳細說明
    公司原審計機構立信會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱立信會計師事務所),在執業過程中堅持獨立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況,切實履行了審計機構應盡的職責,從專業角度維護了公司及其股東的合法權益。因其審計團隊已經連續多年為公司提供審計服務,為確保上市公司審計工作的獨立性與客觀性,經公司董事會審計委員會認真調查,提議廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱廣東正中珠江會計師事務所)為公司 2014 年度審計機構。公司于20141231日召開了董事會二屆二十二次會議,審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》,同意聘任廣東正中珠江會計師事務所為2014年度財務審計和內部控制審計機構,該議案已經2015123日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過。
    聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況
    □ 適用 √ 不適用 
    十一、監事會、獨立董事(如適用)對會計師事務所本報告期非標準審計報告的說明
    □ 適用 √ 不適用 
    十二、處罰及整改情況
    □ 適用 √ 不適用 
    公司報告期不存在處罰及整改情況。
    十三、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
    □ 適用 √ 不適用 
    十四、其他重大事項的說明
    √ 適用 □ 不適用 
    1、根據中國證監會和深圳證券交易所的相關規定,廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱公司)首次公開發行前已發行的部分股份禁售承諾期已屆滿,公司申請解除股東的限售股份。公司解除限售的股份數量為300,000,000,占公司總股本的75%,本次解除限售股份的股東共五位,廣東萬和集團有限公司為法人股東,盧礎其、盧楚隆、葉遠璋、盧楚鵬為自然人股東。本次申請解除限售的日期為2014128日,本次限售股份可上市流通時間為2014128日。
    本次申請解除限售股份明細如下:
     
    公司臨時公告查詢索引如下:
     
    2、2014415日,公司召開二屆十五次董事會會議審議通過《關于公司參與競拍土地使用權的公告》,同意公司在董事會權限范圍內使用不超過人民幣5,600萬元自有資金參與競拍國有土地使用權,并授權公司總裁葉遠璋先生或經葉遠璋先生授權的相關人員簽署和辦理該宗土地競拍過程中的相關文件。
    2014422日,公司參與了佛山市順德區公共資源交易中心舉辦的國有建設用地使用權公開掛牌出讓活動,以總價人民幣5,346萬元競得佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊(宗地圖號:086074-002),并與佛山市順德區公共資源交易中心簽訂了《國有建設用地使用權掛牌出讓成交確認書》,確認公司為佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊土地使用權的競得人。
    2014519日,公司召開董事會二屆十七次會議審議通過《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》,同意公司在競得的佛山市順德區順德西部生態產業區啟動區D-06-2地塊設立廣東萬和熱能科技有限公司,注冊資本為人民幣伍仟萬元,公司以自有資金出資,占注冊資本的100%。授權公司法定代表人盧礎其先生或盧礎其先生授權的相關人員簽署設立萬和熱能的相關文件及辦理設立萬和熱能所需相關手續。
    公司臨時公告查詢索引如下:
     
    3、20131213日宣布創立的廣東揭東農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱揭東農商行)是在揭東縣農村信用合作聯社基礎上實施股份制改造而成的股份制商業銀行,廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱公司)持有該公司股份4,136萬股,是該公司第一大股東。揭東農商行于2014425日召開的2013年度股東大會審議通過《廣東揭東農村商業銀行股份有限公司2013年度利潤分配及股份分紅方案》,股份分紅分配方案:每10股送紅股1股(每股送紅股0.1股)和每10股現金分紅人民幣1元,公司已于520日收到揭東農商行派送的現金紅利人民幣4,136,000元。由于揭東農商行的股金紅利按10股送紅股1股,揭東農商行利潤分配方案實施后,公司持有揭東農商行的股份已由4,136萬股增加至4,549.6萬股,占揭東農商行股份總數的8%,仍然為揭東農商行的第一大股東。
    公司臨時公告查詢索引如下:
     
    4、公司董事會于20141029日召開第二屆第二十一次會議,審議通過了《關于公司收購控股股東廣東萬和集團有限公司轉讓的廣東順德農村商業銀行股份有限公司部分股權暨關聯交易的議案》,控股股東萬和集團將持有的廣東順德農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱順德農商行0.18%的股權5,200,000 股轉讓給公司,本次轉讓完成后,公司持有順德農商行0.18%的股權。
    公司臨時公告查詢索引如下:
    5、公司董事會于201484日召開第二屆第十八次會議,審議通過了《《關于公司收購控股子公司中山萬和電器有限公司少數股東股權的議案》,同意公司以自有資金人民幣22,410,360元收購中山萬和電器有限公司(以下簡稱中山萬和)少數股東持有的25%的股權,本次交易完成后,公司擁有中山萬和100%的控制權。
    公司臨時公告查詢索引如下:
    十五、公司子公司重要事項
    □ 適用 √ 不適用 
    十六、公司發行公司債券的情況
    □ 適用 √ 不適用 


    第六節 股份變動及股東情況
    一、股份變動情況
    單位:股
     
    本次變動前
    本次變動增減(+,-)
    本次變動后
    數量
    比例
    發行新股
    送股
    公積金轉股
    其他
    小計
    數量
    比例
    一、有限售條件股份
    110,250,000
    27.56%
     
     
    11,025,000
     
    11,025,000
    121,275,000
    27.56%
    3、其他內資持股
    110,250,000
    27.56%
     
     
    11,025,000
     
    11,025,000
    121,275,000
    27.56%
    境內自然人持股
    110,250,000
    27.56%
     
     
    11,025,000
     
    11,025,000
    121,275,000
    27.56%
    二、無限售條件股份
    289,750,000
    72.44%
     
     
    28,975,000
     
    28,975,000
    318,725,000
    72.44%
    1、人民幣普通股
    289,750,000
    72.44%
     
     
    28,975,000
     
    28,975,000
    318,725,000
    72.44%
    三、股份總數
    400,000,000
    100.00%
     
     
    40,000,000
     
    40,000,000
    440,000,000
    100.00%
    股份變動的原因
    √ 適用 □ 不適用 
    2014515日,公司召開的2013年年度股東大會審議通過《關于公司2013年度利潤分配預案》的議案,以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.5元(含稅),共計60,000,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股;不送紅股。
    股份變動的批準情況
    √ 適用 □ 不適用 
    2013年年度權益分派方案已獲2014515日召開的2013年年度股東大會審議通過。
    股份變動的過戶情況
    √ 適用 □ 不適用 
    公司2013年年度權益分派方案已于2014618日實施完畢,權益分派前公司的總股本為400,000,000股,實施權益分派方案后公司總股本增至440,000,000股。
    股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響
    √ 適用 □ 不適用 
    實施2013年度權益分派后,按新股本440,000,000股攤薄計算,2013年度基本每股收益為0.5630元,稀釋每股收益為0.5630元,歸屬于公司普通股股東的每股凈資產為5.68元;2014年度基本每股收益為0.6066元,稀釋每股收益為0.6066元,歸屬于公司普通股股東的每股凈資產為5.86元。
    公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
    □ 適用 √ 不適用 
    二、證券發行與上市情況
    1、報告期末近三年歷次證券發行情況
    √ 適用 □ 不適用 
    股票及其衍生證券名稱
    發行日期
    發行價格(或利率)
    發行數量
    上市日期
    獲準上市交易數量
    交易終止日期
    普通股股票類
    人民幣普通股A
    20110119
    30/
    50,000,000
    20110128
    50,000,000
     
    可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類
    權證類
    前三年歷次證券發行情況的說明
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]43號文《關于核準廣東萬和新電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,于2011119日采用網下向配售對象詢價配售(以下簡稱網下配售)與網上資金申購定價發行(以下簡稱網上發行)相結合的方式首次公開發行人民幣普通股(股)5,000萬股,其中網下配售1,000萬股,網上發行4,000萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣30.00元,公司總股本為20,000萬股。根據《證券發行與承銷管理辦法》的有關規定,網下配售的股票自公司向社會公眾投資者公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日(2011128日)起,鎖定三個月后方可上市流通。該部分股票已于2011428日起上市流通。
    2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明
    √ 適用 □ 不適用 
    2014515日,公司召開的2013年年度股東大會審議通過《關于公司2013年度利潤分配預案》的議案,以公司截至20131231日總股本400,000,000為基數,向全體股東每10股現金派發股利1.5元(含稅),共計60,000,000元;同時以資本公積金向全體股東每10股轉增1股,合計轉增股本40,000,000股,轉增股本后公司總股本增加至440,000,000股。
    3、現存的內部職工股情況
    □ 適用 √ 不適用 
    三、股東和實際控制人情況
    1、公司股東數量及持股情況
    單位:股
    報告期末普通股股東總數
    30,371
    年度報告披露日前第5個交易日末普通股股東總數
    23,525
    報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)(參見注8
    0
    持股5%以上的股東或前10名股東持股情況
    股東名稱
    股東性質
    持股比例
    報告期末持股數量
    報告期內增減變動情況
    持有有限售條件的股份數量
    持有無限售條件的股份數量
    質押或凍結情況
    股份狀態
    數量
    廣東萬和集團有限公司
    境內非國有法人
    38.25%
    168,300,000
     
    0
    168,300,000
     
     
    盧礎其
    境內自然人
    16.54%
    72,765,000
     
    54,573,750
    18,191,250
     
     
    盧楚隆
    境內自然人
    9.19%
    40,425,000
     
    30,318,750
    10,106,250
     
     
    葉遠璋
    境內自然人
    5.51%
    24,255,000
     
    18,191,250
    6,063,750
     
     
    盧楚鵬
    境內自然人
    5.51%
    24,255,000
     
    18,191,250
    6,063,750